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▪ 中国籍高管在美国法下的刑责
▪ 合规做得怎样?美国司法部有话
 
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[Risk Management]    中国主导制定的风险管理国际标准ISO31022顺利通过FDIS投票   
2020年4月7日,ISO风险管理委员会(ISO/TC262)发布消息,ISO/FDIS 31022 《风险管理-法律风险管理指南》顺利通过FDIS投票!该标准是以国家标准GB/T 27914-2011《企业法律风险管理指南》为蓝本制定的,这标志着我国在风险管理国际标准化领域的地位和作用显著增强。陈立彤律师是国际标准组织ISO/TC262技术委员会成员,作为WG5工作组成员参与《ISO31022企业法律风险管理指南》的制定。​    详细>>
2020/4/23 18:55:09

[Risk Management]    《美国“中国行动计划”蓝皮书》发布预告及培训通知   
2018年11月1日,美国时任司法部长杰夫•塞申斯 (Jeff Sessions) 宣布启动“中国行动计划” (China Initiative),并明确计划目标是反制其所认为的中国对美国国家安全造成的威胁。“中国行动计划”由司法部国家安全局牵头实施,其他负责人包括美国联邦调查局和司法部高级官员及美国国内五个司法区的联邦检察官。   详细>>
2020/7/13 16:04:44

[Anti-Bribery]    美国司法部发布新版《FCPA指南》- 截短了FCPA的“管辖长臂”   
上周,美国司法部更新了《FCPA指南》(A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices ActSecond Edition,以下简称《指南》)。该《指南》于2012年11月由美国司法部和证交会联合颁布,此后不断进行更新。我们在第一时间对新旧版《指南》进行了对比,做了red-lined的新旧对比版,如果需要该新旧对比版的,请联系info@compliance.com.cn,并将邮件抄送至henry.chen@dentons.cn。我们在此同时将以下有趣的修改单独列出,以飨读者。   详细>>
2020/7/7 18:59:06

[Compliance Management]    华为关于遵从《华为员工商业行为准则》的相关规定   
华为公司已颁布《华为员工商业行为准则》(下简称BCG),为明确其中经济问题的监督调查、问责、管理改进、移交司法的原则和要求,明确内部人员和外部合作伙伴(包括供应商、分销商等)对审计调查的配合要求,实现监督问责、管理完善、司法威慑及人员教育相结合,达到惩防并举、标本兼治的目的,特制定本规定。本规定适用于深圳市华为控股有限公司及其全球范围内直接或间接控股子公司。   详细>>
2020/7/5 23:00:24

[FCPA]    《反海外腐败法》再发威,诺华和爱尔康被重罚3.47亿美元 转自 公众号:合规小叨客   
援引路透社6月25日报道,美国司法部(the U.S. Department of Justice,DOJ)当天发布公告,因被指控违反《反海外腐败法》(FCPA),通过行贿以促进业务,瑞士制药商诺华(Novartis)的希腊子公司Novartis Hellas和DOJ达成一项暂缓起诉协议,同意支付2.25亿美元的刑事罚款。诺华前子公司爱尔康(Alcon Pte)也签署了暂缓起诉协议,并须支付890万美元的刑事罚款。   详细>>
2020/6/27 18:38:20

[Risk Management]    克林顿总统任命的美检察长主讲:中国企业家和公民如何降低在美国的刑事风险   
近年来,美国政府对在美国运营的中国企业采取了一系列打压措施,而“中国行动计划”可以说是其中最严厉的举措之一。2018年11月1日,美国时任司法部长杰夫•塞申斯 (Jeff Sessions) 宣布,美国司法部启动“中国行动计划” (China Initiative),并明确计划目标是反制其所认为的中国对美国国家安全造成的威胁。根据该计划,美国司法部将不遗余力对涉嫌盗取商业秘密、从事经济间谍活动、违反《美国反海外腐败法》(FCPA) 及其他美国法律的中国公司展开积极调查并提起诉讼。作为该计划的一部分,美国执法机构以危及美国国家秘密和商业机密等理由,陆续抓捕了多名中国公民,包括军民融合产业的企业家、留学生、学者等。那么,中国企业家和公民如何降低在美国的刑事风险,是一个非常紧急的问题。   详细>>
2020/6/24 18:27:15

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【第四期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
证书培训;地点:在线
时间:2020/8/31-9/8 … [更多]
《美国“中国行动计划”蓝皮书》发布预告及培训
FCPA和商业秘密;地点:在线
时间:202/8/17-8/27 … [更多]
克林顿总统任命美检察长主讲:中国企业家和公民
风险管理;地点:在线研讨会
时间:2020/7/2 … [更多]
【第三期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
证书培训;地点:在线
时间:2020/6/22-6/27 … [更多]
【第二期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
证书培训;地点:在线
时间:2020/5/25-5/30 … [更多]
【第一期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
证书培训;地点:在线
时间:2020/04/20--4/25 … [更多]
中国合规网 合规沙龙 与您不见不散
FCPA--2019 执法回顾 2020应对重点;地点:上海中心+Skype会议
时间:2020/2/18 上午9:30 … [更多]
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