[FCPA] 《反海外腐败法》再发威，诺华和爱尔康被重罚3.47亿美元 转自 公众号：合规小叨客 
援引路透社6月25日报道，美国司法部（the U.S. Department of Justice，DOJ）当天发布公告，因被指控违反《反海外腐败法》（FCPA），通过行贿以促进业务，瑞士制药商诺华（Novartis）的希腊子公司Novartis Hellas和DOJ达成一项暂缓起诉协议，同意支付2.25亿美元的刑事罚款。诺华前子公司爱尔康（Alcon Pte）也签署了暂缓起诉协议，并须支付890万美元的刑事罚款。 详细>>
2020/6/27 18:38:20
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[Risk Management] 克林顿总统任命的美检察长主讲：中国企业家和公民如何降低在美国的刑事风险
近年来，美国政府对在美国运营的中国企业采取了一系列打压措施，而“中国行动计划”可以说是其中最严厉的举措之一。2018年11月1日，美国时任司法部长杰夫•塞申斯 (Jeff Sessions) 宣布，美国司法部启动“中国行动计划” (China Initiative)，并明确计划目标是反制其所认为的中国对美国国家安全造成的威胁。根据该计划，美国司法部将不遗余力对涉嫌盗取商业秘密、从事经济间谍活动、违反《美国反海外腐败法》(FCPA) 及其他美国法律的中国公司展开积极调查并提起诉讼。作为该计划的一部分，美国执法机构以危及美国国家秘密和商业机密等理由，陆续抓捕了多名中国公民，包括军民融合产业的企业家、留学生、学者等。那么，中国企业家和公民如何降低在美国的刑事风险，是一个非常紧急的问题。 详细>>
2020/6/24 18:27:15
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[Risk Management] 「内训」公司员工美国入境检查合规应对 陈立彤律师
当前全球贸易形势日益复杂，贸易摩擦频发，由此带来的风险已经不仅仅影响商业活动，更关乎企业员工的日常工作和生活。孟晚舟事件之后，人们也越来越多地开始思考中国公民在境外的权利保护问题，尤其是中国企业员工在境外如果遭遇不公正执法，如何积极应对。如果措施应对得当，不仅保护自己、也可以保护企业的商业秘密等合法利益免受损害。 详细>>
2020/6/20 18:19:32
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[Compliance Management] 合规官对话检察官（4）被指签证欺诈，我军官在洛杉矶国际机场被捕 陈立彤律师 Sara Holzschuh律师
中华人民共和国人民解放军（PLA）的科学研究员兼军官王欣（Xin Wang）在计划从美国飞往中国天津时，在洛杉矶国际机场（LAX）被捕。美国检察官David L. Anderson和联邦调查局负责特工John F. Bennett宣布王欣被指控犯有签证欺诈罪。美国联邦调查局正在调查此案，如果罪名成立，他将面临最高10年监禁和25万美元罚款。
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2020/6/17 18:50:28
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[Compliance Management] 前腐后继，大疆采购腐败案判决书曝光，涉案金额超7500万
2019年1月，深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称“大疆公司”）在内部发布反腐败公告，披露该公司2018年由于供应链贪腐问题造成超过10亿元人民币的损失。
今年5月19日，中国裁判文书网的一纸判决书曝光了大疆公司内部腐败的细节。《吕龙、伊丹非国家工作人员受贿二审刑事判决书》显示，2016—2018年，大疆公司原采购经理吕龙、伊丹两人相互配合，利用增加采购额给予返点的模式受贿362．67万元。最终，吕龙、伊丹因犯非国家工作人员受贿罪，分别被判处有期徒刑五年和一年六个月。
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2020/6/10 18:35:46
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