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[Compliance Management]    中国合规网白金会员(2017) 火热报名中...... 中国合规网   
中国合规网诚邀您加入白金会员计划----合规圆桌沙龙或电话会议:由合规专业人士就合规重大事项、疑难问题等开展头脑风暴,探讨解决方案; 行业主题午餐会:就行业合规主题召开午餐会; 合规专题报告:就合规重大事项、疑难问题发布报告;专业合规及/或技能培训:由合规专家进行培训   详细>>
2016-10-8 12:00:56

[Compliance Management]    问卷:中国企业合规管理调查(2016)----请关注公众号“合规”参加微信版调查----感谢参与!   
中国合规网继2014及2015年之后,发起2016年度《中国企业合规管理调查》,将于2017年春节前发布调查报告。本次调查本着两个原则:问题核心、方便读者。所谓“问题核心”,是指我们的调查针对中国企业合规最核心、最需要解决的问题。所谓“方便读者”,是指我们的调查精心设计,力争占用您最少的时间并达到最佳的调研效果。   详细>>
2016-8-29 11:02:50

[Anti-Bribery]    举报者们获奖一亿多美元!中国公司也中招!2016年美国证监会就其“举报计划”向美国国会报告(节选)   
很多公司包括中国公司在“道德-法兰克”(惯常翻译为“多德-弗兰克”,但“道德-法兰克”的翻译似乎更加传神)的举报机制下面被举报,然后被调查、罚款。2016年11月8日,美国证监会公布从“道德-法兰克”举报计划实施至今5年多的时间,美国证监会总共向34个举报人发放了1.11亿美元奖金。但是很多公司对这个法律旗下的举报制度的了解却很有限,一知半解之下做不到吃一堑长一智。我们今天把这个报告用中文缩略版的方式介绍给大家,希望大家对这个法律及其举报制度的了解能够进一步加深。   详细>>
2016-11-23 17:26:53

[Anti-Bribery]    法国也有了反海外腐败法,罚得更狠!中国公司也中招!   
合规义务不再局限于一个国家或者一个地区;合规业务将是跨境的、动态的。继美国和英国法律之外,我们又迎来了法国的新版反腐败法《萨宾二》。我们之所以把它称之为法国的“反海外腐败法”是因为该法律不仅仅适用法国公司,还适用在法国的外国公司(比如中国公司),以及在法国境外的法资公司(比如在中国的法资公司)。所以,大家不要以为这是一个法国法律,咱中国公司就可以掉以轻心。   详细>>
2016-11-22 17:52:50

[FCPA]    摩根大通雇佣中国官员子女触犯《反海外腐败法》被罚2.64亿美元   
摩根大通集团以及它在香港的子公司摩根大通证券(亚太)有限公司,因为通过雇用中国政府官员的亲戚朋友的方法行贿,而被美国的司法部、证监会以及联邦储备署处罚大约2.64亿美元。其中包括摩根大通证券向美国司法部支付的7200万美元的刑事罚款、摩根大通集团向美国证监会上缴的非法所得利益共计1.3亿美元以及美国联邦储备署向摩根大通集团追罚的约6200万美元的民事罚款。    详细>>
2016-11-18 16:20:20

[Anti-Trust]    被罚6个亿!利乐滥用市场支配地位被工商处罚   
近日,国家工商行政管理总局对利乐集团(简称利乐)有关企业滥用市场支配地位案件依法作出行政处罚,并于2016年 11月16日在总局网站公布了处罚决定书。   详细>>
2016-11-16 14:15:45

[Compliance Management]    高通中国出纳私吞公司1100余万 给企业财务管理敲警钟   
世界500强企业高通公司的在华公司,曝出出纳侵占公司款1100余万元案。文章评论称,此案明显说明这家世界名企财务管理混乱。没有完善的合规管理制度,肯定会漏洞百出。    详细>>
2016-11-14 16:59:27

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