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中国合规网 合规沙龙 与您不见不散
发布时间:2020-02-04   作者:中国合规网   标签:   打印

中国合规网 

合规沙龙 


2019年FCAP 执法回顾



沙龙背景

2019年,美国FCPA执法又出现了很多新动态和值得关注的案件。对于绝大多数中国企业而言,FCPA背后复杂的监管要求、严厉的处罚措施、广泛的域外管辖效力、语言的理解障碍等都让企业心生畏惧却又无从下手作为FCPA主要执法部门的美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)在过去一年有哪些值得我们关注的执法动向?哪些企业又因违反FCPA而收到巨额罚单?作为中国企业,如何通过有效的合规管理工作防范FCPA带来的合规风险?2020年2月18日上午,新年的第二期合规沙龙,陈立彤律师团队将邀请美国前助理检察官、FCPA专业律师Sara Holzschuh一起回顾2019年美国FCPA的执法,把握执法动向,为广大企业如何应对好美国FCPA提供思路,为企业顺利“走出去”保驾护航。


陈立彤律师关于FCPA的系列文章:

大水冲了龙王庙 – 反贿赂国际标准与FCPA也有不一致 | 显微镜下的FCPA(10)

没想到吧?希特勒竟然是西门子触犯FCPA的原罪 | 显微镜下的FCPA(9)

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那些不合规的合规尽调和合规审计|显微镜下的FCPA(1)



FCPA合规风险管控需要全球资源


对FCPA合规风险的管控需要遵循风险穿透原则,具体而言指在涵盖直接参与运营项目的利益相关方之外,还应将虽不直接参与运营,但其提供的技术、产品、服务参与运营的间接利益相关方纳入风险管理体系,这使得合规问题常常会跨国界、跨地域。另外,合规问题本身兼具专业性与敏感性,对于企业来说,需要具有全球资源平台的专业律师团队提供相关合规法律服务。


大成Dentons充分整合全球资源,做到全球同一个平台、无缝对接全球资源为企业的合规保驾护航,下图为大成Dentons全球部分合规专家成员,他们:

  • 既有中国律师,也有美国律师、欧盟律师、英国律师及70多个国家和地区的律师

  • 由克林顿总统任命担任过美国密苏里州西部地区检察长的律师

  • 担任过23年联邦检察官、美国总检察长助理以及美国司法部执法政策顾问的律师

  • 有在世界跨国企业担任法务总监、合规总监第一手企业管理与风控经验

  • 参与了ISO反贿赂管理体系、合规管理体系、法律风险管理体系的制定并参与撰写ISO反贿赂管理体系手册(ISO将于2020年1月发布)

  • 参与了众多央企、民企、外企合规管理体系建设项目

  • 建设有合规管理体系IT平台的实务经验



分享嘉宾


Sara Holzschuh

大成Dentons休斯顿办公室

 Sara Holzschuh是大成Dentons休斯顿办公室合伙人,大成Dentons白领和政府调查部门的成员,大成Dentons全球反贿赂和反腐败的联合负责人,曾任美国密苏里州西部地区检察官办公室有组织犯罪打击力量和暴力犯罪部门的特别助理美国检察官。为业务领域涉及政府调查,内部调查,白领刑事辩护;刑事事项/非刑事执法行动;反腐败合规计划的设计,实施和培训等。

陈立彤

大成Dentons上海办公室

中国律师、美国纽约州律师,钱伯斯2020亚太榜公司调查/反腐败领域受认可律师福特公司前亚太区合规总监;香港国际仲裁中心仲裁员、国际风险与合规协会副会长、国际标准组织ISO技术委员会TC309相关工作组成员,作为中国代表团成员参与制定组织治理、合规管理体系、反贿赂管理体系、法律风险管理等ISO标准并担任中国国家标准《合规管理体系指南》工作组副组长、目前担任中兴康讯的独董及出口委员会委员;入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”。陈立彤律师著有《商业贿赂风险管理》、《合规管理实务手册》、《企业国际化进程中合规风险的爆发与防控》等。

陈立彤律师的联系方式:henry.chen@dentons.cn


沙龙详情

方式:Skype+现场参加

时间:2020年2月18日(周二)上午09:30-11:30

地点:大成上海办公室,上海市银城中路501号上海中心大厦15/16层(1号会议室)

报名:

请用工作邮箱发送报名邮件至info@compliance.com.cn,并抄送至 henry.chen@dentons.cn。

请注明公司名称,参会人数,参会人姓名及职位,联系电话,参会方式(现场还是Skype)


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