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▪ 《反海外腐败法》再发威,诺华
▪ 克林顿总统任命的美检察长主
▪ 「内训」公司员工美国入境检
▪ 合规官对话检察官(4)被指签证
▪ 前腐后继,大疆采购腐败案判决
▪ 因举报财务造假,美证交会重奖
▪ FCPA下爱立信被监管3年  转自
▪ 美国司法部6月更新《公司合规
▪ 第三期《合规管理体系 指南》
▪ 国资委:央企发生重大经营风险
▪ 中国籍高管在美国法下的刑责
▪ 合规做得怎样?美国司法部有话
▪ 上市公司合规风险高发,康宝莱
▪ 合规官对话检察官(3)上市申报
▪ 合规官对话检察官(2)公司在美
 
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[Risk Management]    中国主导制定的风险管理国际标准ISO31022顺利通过FDIS投票   
2020年4月7日,ISO风险管理委员会(ISO/TC262)发布消息,ISO/FDIS 31022 《风险管理-法律风险管理指南》顺利通过FDIS投票!该标准是以国家标准GB/T 27914-2011《企业法律风险管理指南》为蓝本制定的,这标志着我国在风险管理国际标准化领域的地位和作用显著增强。    详细>>
2020/4/23 18:55:09

[FCPA]    《反海外腐败法》再发威,诺华和爱尔康被重罚3.47亿美元 转自 公众号:合规小叨客   
援引路透社6月25日报道,美国司法部(the U.S. Department of Justice,DOJ)当天发布公告,因被指控违反《反海外腐败法》(FCPA),通过行贿以促进业务,瑞士制药商诺华(Novartis)的希腊子公司Novartis Hellas和DOJ达成一项暂缓起诉协议,同意支付2.25亿美元的刑事罚款。诺华前子公司爱尔康(Alcon Pte)也签署了暂缓起诉协议,并须支付890万美元的刑事罚款。   详细>>
2020/6/27 18:38:20

[Risk Management]    克林顿总统任命的美检察长主讲:中国企业家和公民如何降低在美国的刑事风险   
近年来,美国政府对在美国运营的中国企业采取了一系列打压措施,而“中国行动计划”可以说是其中最严厉的举措之一。2018年11月1日,美国时任司法部长杰夫•塞申斯 (Jeff Sessions) 宣布,美国司法部启动“中国行动计划” (China Initiative),并明确计划目标是反制其所认为的中国对美国国家安全造成的威胁。根据该计划,美国司法部将不遗余力对涉嫌盗取商业秘密、从事经济间谍活动、违反《美国反海外腐败法》(FCPA) 及其他美国法律的中国公司展开积极调查并提起诉讼。作为该计划的一部分,美国执法机构以危及美国国家秘密和商业机密等理由,陆续抓捕了多名中国公民,包括军民融合产业的企业家、留学生、学者等。那么,中国企业家和公民如何降低在美国的刑事风险,是一个非常紧急的问题。   详细>>
2020/6/24 18:27:15

[Risk Management]    「内训」公司员工美国入境检查合规应对 陈立彤律师   
当前全球贸易形势日益复杂,贸易摩擦频发,由此带来的风险已经不仅仅影响商业活动,更关乎企业员工的日常工作和生活。孟晚舟事件之后,人们也越来越多地开始思考中国公民在境外的权利保护问题,尤其是中国企业员工在境外如果遭遇不公正执法,如何积极应对。如果措施应对得当,不仅保护自己、也可以保护企业的商业秘密等合法利益免受损害。   详细>>
2020/6/20 18:19:32

[Compliance Management]    合规官对话检察官(4)被指签证欺诈,我军官在洛杉矶国际机场被捕 陈立彤律师 Sara Holzschuh律师   
中华人民共和国人民解放军(PLA)的科学研究员兼军官王欣(Xin Wang)在计划从美国飞往中国天津时,在洛杉矶国际机场(LAX)被捕。美国检察官David L. Anderson和联邦调查局负责特工John F. Bennett宣布王欣被指控犯有签证欺诈罪。美国联邦调查局正在调查此案,如果罪名成立,他将面临最高10年监禁和25万美元罚款。    详细>>
2020/6/17 18:50:28

[Compliance Management]    前腐后继,大疆采购腐败案判决书曝光,涉案金额超7500万   
2019年1月,深圳市大疆创新科技有限公司(以下简称“大疆公司”)在内部发布反腐败公告,披露该公司2018年由于供应链贪腐问题造成超过10亿元人民币的损失。 今年5月19日,中国裁判文书网的一纸判决书曝光了大疆公司内部腐败的细节。《吕龙、伊丹非国家工作人员受贿二审刑事判决书》显示,2016—2018年,大疆公司原采购经理吕龙、伊丹两人相互配合,利用增加采购额给予返点的模式受贿362.67万元。最终,吕龙、伊丹因犯非国家工作人员受贿罪,分别被判处有期徒刑五年和一年六个月。    详细>>
2020/6/10 18:35:46

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克林顿总统任命美检察长主讲:中国企业家和公民
风险管理;地点:在线研讨会
时间:2020/7/2上午9:30-11:30 … [更多]
【第三期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
合规管理体系;地点:证书培训
时间:2020/6/22-6/27 … [更多]
【第二期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
合规管理体系;地点:证书培训
时间:2020/5/25-5/30 … [更多]
【第一期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
证书证书培训;地点:证书培训
时间:2020/04/20--4/25 … [更多]
中国合规网 合规沙龙 与您不见不散
FCPA--2019 执法回顾 2020应对重点;地点:上海中心+Skype会议
时间:2020/2/18 上午9:30 … [更多]
合规管理体系应用 首届高级研修班
合规管理体系的应用;地点:上海
时间:2020/2/14全天 … [更多]
「赋能证书培训」风险与合规审计官、合规管理体
风险与合规审计官 合规管理体系审核员;地点:上海/深圳
时间:1月4-7日;3月8-14日 … [更多]
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