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[Compliance Management]    《企业道德与社会责任报告(2018)》| 中国合规网2018年度合规报告(1)   
中国合规网自2014年至2017年,连续四年推出《中国企业合规管理调查报告》,对大家关注的企业合规问题展开调研。2018年,随着《中央企业合规管理指引》和《企业境外经营合规管理指引》的发布,企业合规管理引起了越来越多的关注。基于此,2018年中国合规网从“企业道德与社会责任”和“企业合规外部环境”两方面出具2018年的合规管理调查报告。   详细>>
2019/2/5 15:05:16

[Compliance Management]    中国合规网新年致词 | 2019年合规打假刻不容缓!   
党中央、国务院以及国家部委对合规的重视可以说远超过去任何一年。 8月27日,习总书记号召广大企业要规范企业投资经营行为,合法合规经营,注意保护环境,履行社会责任,成为共建“一带一路”的形象大使。要高度重视境外风险防范,完善安全风险防范体系,全面提高境外安全保障和应对风险能力,为企业的合规管理指明了方向。    详细>>
2019/1/1 11:31:04

[Compliance Manangement]    从华为CFO案看合规里的控制----陈立彤律师   
看了这篇文章之后,我们也许会改变我们美国法下的一些合规理念。从现在开始我们应当记住:控制才使得母公司要对子公司的行为负责;绝对控股只是控制的一种情况而已。否则,我们就可能要吃大亏。   详细>>
2018/12/9 19:03:18

[Compliance Management]    国资委重磅发布 | 《中央企业合规管理指引(试行)》   
为推动中央企业全面加强合规管理,加快提升依法合规经营管理水平,着力打造法治央企,保障企业持续健康发展,国资委制定了《中央企业合规管理指引(试行)》。该指引对于广大国企、外企、民企的合规工作也具有非常大的借鉴意义。您对该指引的实施有任何建议和想法,请不吝来函至admin@compliance.com.cn   详细>>
2018/11/7 18:02:26

[Compliance Managment]    中国企业文化促进会合规文化工作委员会成立并诚邀会员   
为了更好地促进合规管理的推广和合规文化的建设,中国企业文化促进会成立了合规文化工作委员会,并邀请陈立彤律师担任合规文化工作委员会会长。   详细>>
2018/10/31 18:29:00

[Anti-Money Laundering]    2013年人民银行反洗钱工作会议在京召开   
2013年3月12日,中国人民银行在京召开电视电话会议,认真贯彻落实党的十八大精神,按照人民银行工作会议的整体部署,全面客观总结人民银行2003年承担反洗钱职责以来十年的反洗钱工作成绩和经验,分析了当前反洗钱工作形势,对2013年反洗钱工作进行了全面部署。=ablk>详细>>
2013/4/15 23:50:00

[反洗钱]    Hong Kong nets only small fry for laundering illegal Chinese money   
Over the next eight months, he moved more than HK$13 billion ($1.7 billion) through the account, making nearly 5,000 deposits and more than 3,500 withdrawals in the largest money laundering case on record in the territory.   详细>>
2013/4/15 0:37:00

[FCPA Case Studies]    [案例学习]朗讯中国行贿案   
2004年4月6日,而一份只有300多个英文单词的文件在全球法律、合规范围内掀起惊涛骇浪。这份文件由美国电信设备制造巨头朗讯公司(纽约证券交易所代码LU),于当地时间4月6日(周二),正式向美国证监会递交。朗讯公司是美中贸易全国委员会的230多家会员企业之一,总部位于新泽西茉莉山(Murray Hill)。=ablk>详细>>
2013/4/14 21:57:00

[FCPA]    [案例学习]张恩照受贿案   
2004年12月9日,这是个改变张恩照一生的日子。这天,美国的一家公司把他告到了美国的法院,告他违反了美国1977年《海外腐败行为法》,收受了竞争对手的100万美元,而且还接受竞争对手的邀请,到世界上最豪华的高尔夫球场之一加州卵石滩度假。为证实此事,这家美国公司还把张恩照徜徉在高尔夫球场上的形象偷拍了下来。=ablk>详细>>
2013/4/14 21:28:00

[FCPA]    FCPA简介   
“FCPA”即美国“Foreign Corrupt Practices Act”的简称,该法于1977年制定,1988年修订,旨在限制美国公司利个人贿赂国外政府官员的行为,并对在美国上市公司的财会制度做出了相关规定。e-store.com >   详细>>
2013/4/14 20:51:00

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