[反洗钱]Hong Kong nets only small fry for laundering illegal Chinese money
Over the next eight months, he moved more than HK$13 billion ($1.7 billion) through the account, making nearly 5,000 deposits and more than 3,500 withdrawals in the largest money laundering case on record in the territory. 详细>> 2013/4/15 0:37:00
[FCPA Case Studies][案例学习]朗讯中国行贿案
2004年4月6日，而一份只有300多个英文单词的文件在全球法律、合规范围内掀起惊涛骇浪。这份文件由美国电信设备制造巨头朗讯公司(纽约证券交易所代码LU)，于当地时间4月6日(周二)，正式向美国证监会递交。朗讯公司是美中贸易全国委员会的230多家会员企业之一，总部位于新泽西茉莉山(Murray Hill)。=ablk>详细>> 2013/4/14 21:57:00
