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[Risk Management]    中国主导制定的风险管理国际标准ISO31022顺利通过FDIS投票   
2020年4月7日,ISO风险管理委员会(ISO/TC262)发布消息,ISO/FDIS 31022 《风险管理-法律风险管理指南》顺利通过FDIS投票!该标准是以国家标准GB/T 27914-2011《企业法律风险管理指南》为蓝本制定的,这标志着我国在风险管理国际标准化领域的地位和作用显著增强。陈立彤律师是国际标准组织ISO/TC262技术委员会成员,作为WG5工作组成员参与《ISO31022企业法律风险管理指南》的制定。​    详细>>
2020/4/23 18:55:09

[Anti-Money Laundering]    2013年人民银行反洗钱工作会议在京召开   
2013年3月12日,中国人民银行在京召开电视电话会议,认真贯彻落实党的十八大精神,按照人民银行工作会议的整体部署,全面客观总结人民银行2003年承担反洗钱职责以来十年的反洗钱工作成绩和经验,分析了当前反洗钱工作形势,对2013年反洗钱工作进行了全面部署。=ablk>详细>>
2013/4/15 23:50:00

[反洗钱]    Hong Kong nets only small fry for laundering illegal Chinese money   
Over the next eight months, he moved more than HK$13 billion ($1.7 billion) through the account, making nearly 5,000 deposits and more than 3,500 withdrawals in the largest money laundering case on record in the territory.   详细>>
2013/4/15 0:37:00

[FCPA Case Studies]    [案例学习]朗讯中国行贿案   
2004年4月6日,而一份只有300多个英文单词的文件在全球法律、合规范围内掀起惊涛骇浪。这份文件由美国电信设备制造巨头朗讯公司(纽约证券交易所代码LU),于当地时间4月6日(周二),正式向美国证监会递交。朗讯公司是美中贸易全国委员会的230多家会员企业之一,总部位于新泽西茉莉山(Murray Hill)。=ablk>详细>>
2013/4/14 21:57:00

[FCPA]    [案例学习]张恩照受贿案   
2004年12月9日,这是个改变张恩照一生的日子。这天,美国的一家公司把他告到了美国的法院,告他违反了美国1977年《海外腐败行为法》,收受了竞争对手的100万美元,而且还接受竞争对手的邀请,到世界上最豪华的高尔夫球场之一加州卵石滩度假。为证实此事,这家美国公司还把张恩照徜徉在高尔夫球场上的形象偷拍了下来。=ablk>详细>>
2013/4/14 21:28:00

[FCPA]    FCPA简介   
“FCPA”即美国“Foreign Corrupt Practices Act”的简称,该法于1977年制定,1988年修订,旨在限制美国公司利个人贿赂国外政府官员的行为,并对在美国上市公司的财会制度做出了相关规定。e-store.com >   详细>>
2013/4/14 20:51:00

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