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▪ 《反海外腐败法》再发威,诺华
▪ 克林顿总统任命的美检察长主
▪ 「内训」公司员工美国入境检
▪ 合规官对话检察官(4)被指签证
▪ 前腐后继,大疆采购腐败案判决
▪ 因举报财务造假,美证交会重奖
▪ FCPA下爱立信被监管3年  转自
▪ 美国司法部6月更新《公司合规
▪ 第三期《合规管理体系 指南》
▪ 国资委:央企发生重大经营风险
▪ 中国籍高管在美国法下的刑责
▪ 合规做得怎样?美国司法部有话
▪ 上市公司合规风险高发,康宝莱
▪ 合规官对话检察官(3)上市申报
▪ 合规官对话检察官(2)公司在美
 
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[Risk Management]    中国主导制定的风险管理国际标准ISO31022顺利通过FDIS投票   
2020年4月7日,ISO风险管理委员会(ISO/TC262)发布消息,ISO/FDIS 31022 《风险管理-法律风险管理指南》顺利通过FDIS投票!该标准是以国家标准GB/T 27914-2011《企业法律风险管理指南》为蓝本制定的,这标志着我国在风险管理国际标准化领域的地位和作用显著增强。    详细>>
2020/4/23 18:55:09

[Compliance Management]    因举报财务造假,美证交会重奖5千万美元 创最高纪录   
美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)2020年6月4日宣布,将对一位举报者提供高达5000万美元(折合人民币3.57亿元)的奖金,该举报者对一家公司的不当行为进行了详细的观察,促成了SEC一次成功的执法行动,将大量资金返还给了受害的投资人。这是有史以来,SEC授予举报人的最大一笔款项。第二大款项是于2018年向个人举报人提供的3900万美元的奖励。   详细>>
2020/6/6 18:28:56

[Compliance Management]    FCPA下爱立信被监管3年 转自《合规小叨客》   
2020年6月2日,瑞典电信设备供应商爱立信(Ericsson)在其英文官网发布声明,宣布其正式进入为期三年的合规监管期。2019年12月6日,美国司法部(U.S. Department of Justice, DOJ)对外公告,爱立信就其因串谋违反《反海外腐败法》(FCPA)中关于反贿赂,账簿和记录以及内部控制要求的指控,与DOJ签订延期起诉协议。同时爱立信同意支付超过10亿美元,以换取DOJ和美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission , SEC) 对其豁免。在这10亿美元中,5.4亿美元需要支付给SEC,而另外520,650,432美元则作为刑事罚款,须在判决听证会后10个工作日内向DOJ支付,并还需要设立一个独立的合规监察机构。   详细>>
2020/6/5 13:27:53

[Compliance Management]    美国司法部6月更新《公司合规程序评价》(红线标注修改版)陈立彤律师   
迪威国际客服-孟平迪威国际官方直营:迪威国际电话15394949222迪威国际易信QQ同号_迪威国际网址www.dv66669.com迪威国际注册【迪威国际代理会员开户-优惠多多】详情请咨询点击部客服。2020年6月1日,美国司法部刑事局发布了新一版《企业合规程序评估》。美国司法部的Brian Benczkowski表示,修订后的指南“反映了基于我们自身经验和来自商业界和合规界的重要反馈的补充”。《企业合规程序评估》自2017年发布,2019年4月曾做过一次更新,是美国司法部评估企业合规工作是否有效的重要指导性文件。陈立彤律师及其团队第一时间对比翻译了新版本,以飨读者。   详细>>
2020/6/4 18:58:08

[Compliance Management]    第三期《合规管理体系 指南》线上证书培训   
由中国标准化研究院、中国企业文化促进会合规管理委员会、中国合规网共同推出的《合规管理体系 指南》第三期线上培训现开放报名通道,欢迎大家扫描文中二维码,或点击公众微信号“合规“微文下方阅读原文”在线报名,或发送报名邮件至 info@compliance.com.cn    详细>>
2020/5/25 18:56:19

[Risk Management]    国资委:央企发生重大经营风险事件或内控缺陷五种情形应及时报告(附通知全文)   
国务院国资委5月18日消息,近日,国务院国资委印发《关于加强重大经营风险事件报告工作有关事项的通知》(简称《通知》),《通知》指出,要抓紧建立健全重大经营风险事件报告工作机制,中央企业发生重大经营风险事件或内控缺陷,对实现年度经营业绩目标影响超过5%或造成重大资产损失风险等情形应当及时报告国资委。   详细>>
2020/5/20 18:19:58

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克林顿总统任命美检察长主讲:中国企业家和公民
风险管理;地点:在线研讨会
时间:2020/7/2上午9:30-11:30 … [更多]
【第三期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
合规管理体系;地点:证书培训
时间:2020/6/22-6/27 … [更多]
【第二期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
合规管理体系;地点:证书培训
时间:2020/5/25-5/30 … [更多]
【第一期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
证书证书培训;地点:证书培训
时间:2020/04/20--4/25 … [更多]
中国合规网 合规沙龙 与您不见不散
FCPA--2019 执法回顾 2020应对重点;地点:上海中心+Skype会议
时间:2020/2/18 上午9:30 … [更多]
合规管理体系应用 首届高级研修班
合规管理体系的应用;地点:上海
时间:2020/2/14全天 … [更多]
「赋能证书培训」风险与合规审计官、合规管理体
风险与合规审计官 合规管理体系审核员;地点:上海/深圳
时间:1月4-7日;3月8-14日 … [更多]
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