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▪ 《反海外腐败法》再发威,诺华
▪ 克林顿总统任命的美检察长主
▪ 「内训」公司员工美国入境检
▪ 合规官对话检察官(4)被指签证
▪ 前腐后继,大疆采购腐败案判决
▪ 因举报财务造假,美证交会重奖
▪ FCPA下爱立信被监管3年  转自
▪ 美国司法部6月更新《公司合规
▪ 第三期《合规管理体系 指南》
▪ 国资委:央企发生重大经营风险
▪ 中国籍高管在美国法下的刑责
▪ 合规做得怎样?美国司法部有话
▪ 上市公司合规风险高发,康宝莱
▪ 合规官对话检察官(3)上市申报
▪ 合规官对话检察官(2)公司在美
 
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[Risk Management]    中国主导制定的风险管理国际标准ISO31022顺利通过FDIS投票   
2020年4月7日,ISO风险管理委员会(ISO/TC262)发布消息,ISO/FDIS 31022 《风险管理-法律风险管理指南》顺利通过FDIS投票!该标准是以国家标准GB/T 27914-2011《企业法律风险管理指南》为蓝本制定的,这标志着我国在风险管理国际标准化领域的地位和作用显著增强。    详细>>
2020/4/23 18:55:09

[FCPA]    中国籍高管在美国法下的刑责|显微镜下的FCPA(13) 陈立彤律师   
2019年11月14日美国司法部发文提到某美国上市公司(一家多层次营销公司)的中国子公司的两名中国籍前高管因涉嫌行贿和规避内部会计控制而在《反海外腐败法》下被起诉。这个案例对于中国在美国的上市公司,特别是中国籍高管来说,不啻是一个实实在在的“狼来了”!当然,对于那些非上市公司来说还有“长臂管辖”在伺候着。这家上市国际多层次营销公司(Company-1)的前中国子公司负责人和前中国子公司外事部负责人“因在一项计划中所扮演的角色而受到违反反海外腐败法中反贿赂和内部控制规定的的指控”。    详细>>
2020/5/19 18:35:22

[Compliance Management]    合规做得怎样?美国司法部有话说! 陈立彤律师   
2019年4月30日,美国司法部刑事处公布了更新版的《公司合规程序评价》(Evaluation of Corporate Compliance Programs),迅速引起各国合规专业人士的关注(注:Compliance Programs应当翻译成“合规程序”还是“合规计划”有争议,我们认为翻译成“程序”更好。)   详细>>
2020/5/16 17:26:48

[Compliance Management]    上市公司合规风险高发,康宝莱公司被处罚,两名前高管又遭美司法部指控行贿   
作为上市公司, 康宝莱连续6年向投资者谎报在中国经营的真实信息,被美国证监会坐实并查处,2019年9月27日正式宣布处罚结果,罚款2000万美金。康宝莱认罚,同意支付2000万美金的罚款。   详细>>
2020/5/11 18:18:15

[Compliance Management]    合规官对话检察官(3)上市申报不实自救指南 陈立彤律师   
2001年10月,美国证交会发表了一份《调查报告和声明》,解释虽有某上市公司财务报表申报不实在先,但因为该公司自行发起调查,证交会从而决定不对该公司采取执法行动。在这份报告——该报告通常被称为“Seaboard Report”——证交会阐述了一个评估公司是否合作的分析框架。该报告详细说明了证交会对被调查公司是否且如何给予宽大处理的四大考量因素。   详细>>
2020/5/2 18:01:47

[FCPA]    合规官对话检察官(2)公司在美国以外仅用美元不当支付会在FCPA下被处罚吗? 陈立彤律师   
很多企业问:中国公司在美国以外仅用美元不当支付会在FCPA下被处罚吗?就这个问题大成Dentons上海办公室陈立彤律师与大成Dentons美国办公室的Sara Holzschuh律师做了深入交流。Sara Holzschuh是大成Dentons美国办公室合伙人、美国前联邦检察官。陈立彤律师是中国律师、美国纽约州律师、福特公司前亚太区合规总监;入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”,钱伯斯2020亚太榜公司调查/反腐败领域受认可律师。陈立彤律师著有《商业贿赂风险管理》、《企业国际化进程中合规风险的爆发与防控》。   详细>>
2020/4/27 18:16:37

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克林顿总统任命美检察长主讲:中国企业家和公民
风险管理;地点:在线研讨会
时间:2020/7/2上午9:30-11:30 … [更多]
【第三期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
合规管理体系;地点:证书培训
时间:2020/6/22-6/27 … [更多]
【第二期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
合规管理体系;地点:证书培训
时间:2020/5/25-5/30 … [更多]
【第一期】 《合规管理体系 指南》在线证书培
证书证书培训;地点:证书培训
时间:2020/04/20--4/25 … [更多]
中国合规网 合规沙龙 与您不见不散
FCPA--2019 执法回顾 2020应对重点;地点:上海中心+Skype会议
时间:2020/2/18 上午9:30 … [更多]
合规管理体系应用 首届高级研修班
合规管理体系的应用;地点:上海
时间:2020/2/14全天 … [更多]
「赋能证书培训」风险与合规审计官、合规管理体
风险与合规审计官 合规管理体系审核员;地点:上海/深圳
时间:1月4-7日;3月8-14日 … [更多]
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